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　　董事會會議通知中國鋁業(yè)股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公布，本公司董事會將于2008 年 8 月29 日（星期五）上午十時正在中華人民共和國北京市海淀區(qū)西直門北大街62 號本公司總部會議室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批準(zhǔn)宣布本公司及其附屬公司截至2008 年6 月30 日止六個月的中期業(yè)績及考慮建議派發(fā)中期股息。

　　承董事會命

　　2008 年8月18日于本公告刊發(fā)日期，董事會成員包括肖亞慶先生、羅建川先生、陳基華先生及劉祥民先生（執(zhí)行董事）；石春貴先生（非執(zhí)行董事）；康義先生、張卓元先生、王夢奎先生及朱德淼先生（獨立非執(zhí)行董事）。