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      證券代碼：002578證券簡(jiǎn)稱(chēng)：閩發(fā)鋁業(yè)公告編號(hào)：2013-020
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司第二屆
　　
　　董事會(huì)2013年第二次臨時(shí)會(huì)議決議的公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
　　
　?。ㄒ唬└＝ㄊ￠}發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第二屆董事會(huì)2013年第二次臨時(shí)會(huì)議通知以電子郵件及電話(huà)的方式于2013年6月20日向各董事發(fā)出。
　　
　?。ǘ┍敬味聲?huì)會(huì)議于2013年6月24日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊的方式在公司9樓會(huì)議室召開(kāi)。
　　
　?。ㄈ┍敬味聲?huì)會(huì)議應(yīng)出席9人，實(shí)際出席9人。
　　
　?。ㄋ模┍敬味聲?huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃天火先生召集和主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
　　
　?。ㄎ澹┍敬味聲?huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　
　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
　　
　?。ㄒ唬┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于審議<福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的方案>的議案》。
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　
　?。ǘ┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于審議<福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的方案>的議案》。
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　
　　三、備查文件
　　
　?。ㄒ唬┑诙枚聲?huì)2013年第二次臨時(shí)會(huì)議決議。
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　董事會(huì)
　　
　　2013年6月24日
　　
　　證券代碼：002578證券簡(jiǎn)稱(chēng)：閩發(fā)鋁業(yè)公告編號(hào)：2013-021
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第二屆董事會(huì)2013年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于審議<福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的方案>的議案》，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司及全資子公司上海閩發(fā)經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"閩發(fā)經(jīng)貿(mào)"或"全資子公司"）需要開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
　　
　　一、公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的必要性
　　
　　公司作為鋁合金型材的生產(chǎn)商，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要使用大量的鋁原材料。由于原鋁市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，且公司部分客戶(hù)在與公司簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)要求鎖定原鋁價(jià)格，以鎖定其成本，因此，為避免鋁價(jià)波動(dòng)而造成的損失，公司及全資子公司擬利用境內(nèi)期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
　　
　　二、期貨套期保值業(yè)務(wù)的開(kāi)展
　　
　　由公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)組織建立公司期貨領(lǐng)導(dǎo)小組，作為管理公司期貨套期保值業(yè)務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，按照公司已建立的《期貨套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》相關(guān)規(guī)定及流程進(jìn)行操作。
　　
　　三、預(yù)計(jì)開(kāi)展的期貨套期保值業(yè)務(wù)情況
　　
　　1、套期保值交易品種
　　
　　公司開(kāi)展的期貨套期保值業(yè)務(wù)僅限于境內(nèi)期貨交易所鋁期貨交易合約。
　　
　　2、預(yù)計(jì)投入交易金額
　　
　　2013年度、2014年度，預(yù)計(jì)公司及全資子公司進(jìn)行套期保值累計(jì)投入的保證金合計(jì)均在1，500萬(wàn)元人民幣范圍之內(nèi)，其中公司占1，000萬(wàn)，全資子公司占500萬(wàn)。
　　
　　3、資金來(lái)源
　　
　　公司將利用自有資金進(jìn)行鋁期貨套期保值業(yè)務(wù)。
　　
　　四、期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析
　　
　　1、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨行情變動(dòng)較大，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成期貨交易的損失。
　　
　　2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成的風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　3、客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)：在產(chǎn)品交付周期內(nèi)，由于鋁價(jià)格的大幅波動(dòng)，客戶(hù)主動(dòng)違約而造成公司期貨交易上的損失。
　　
　　4、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：可能因?yàn)橛?jì)算機(jī)系統(tǒng)不完備導(dǎo)致技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　五、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
　　
　　1、將套期保值業(yè)務(wù)與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相匹配，最大程度對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。公司期貨套期保值業(yè)務(wù)只限于在境內(nèi)期貨交易且與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需的材料相同的商品期貨品種。
　　
　　2、嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金。2013年度、2014年度，公司及全資子公司進(jìn)行套期保值累計(jì)投入的保證金合計(jì)均不超過(guò)1，500萬(wàn)元。如擬投入的保證金超過(guò)1，500萬(wàn)元額度，則須上報(bào)公司董事會(huì)，根據(jù)公司章程及有關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定，由公司董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審批授權(quán)后，方可進(jìn)行操作。公司將合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值。
　　
　　3、公司將嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控制度安排和使用專(zhuān)業(yè)人員，建立嚴(yán)格的授權(quán)和崗位牽制制度，加強(qiáng)相關(guān)人員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。
　　
　　4、設(shè)立符合要求的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施，確保交易工作正常開(kāi)展。當(dāng)發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)采取相應(yīng)的處理措施以減少損失。
　　
　　六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
　　
　　保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為：公司利用期貨套期保值業(yè)務(wù)來(lái)規(guī)避原鋁市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，具有必要性和可行性。同時(shí)，公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求建立了合理的期貨交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度及有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，本保薦機(jī)構(gòu)同意公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)方案。
　　
　　保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)方案的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
　　
　　特此公告。
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　董事會(huì)
　　
　　2013年6月24日
　　
　　證券代碼:002578證券簡(jiǎn)稱(chēng):閩發(fā)鋁業(yè)公告編號(hào):2013-022
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　關(guān)于開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"）第二屆董事會(huì)2013年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于審議<福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的方案>的議案》，現(xiàn)就公司開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜公告如下：
　　
　　一、開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的目的
　　
　　公司外銷(xiāo)結(jié)算幣種主要采用美元和歐元，當(dāng)收付貨幣匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。鑒于人民幣升值趨勢(shì)的判斷，為了鎖定成本，減少部分匯兌損益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，使公司專(zhuān)注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，通過(guò)在中國(guó)建設(shè)銀行南安市支行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南安市支行開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行匯兌保值，以降低成本及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　二、遠(yuǎn)期結(jié)售匯品種
　　
　　公司開(kāi)展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)，只限于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算貨幣美元和歐元，開(kāi)展外幣金額不得超過(guò)預(yù)測(cè)回款金額，且交割期與預(yù)測(cè)回款期一致的外匯交易業(yè)務(wù)。
　　
　　三、業(yè)務(wù)規(guī)模
　　
　　公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或由其授權(quán)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的運(yùn)作和管理，業(yè)務(wù)規(guī)模不超過(guò)當(dāng)期相應(yīng)貨幣的應(yīng)收款總額，預(yù)計(jì)2013年進(jìn)行總額不超過(guò)3，000萬(wàn)美元和200萬(wàn)歐元，預(yù)計(jì)公司2014年進(jìn)行總額不超過(guò)3，500萬(wàn)美元和300萬(wàn)歐元的遠(yuǎn)期結(jié)售匯。
　　
　　公司進(jìn)行的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循的是鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)、套期保值的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，因此在簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合約時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，完全依據(jù)公司與客戶(hù)報(bào)價(jià)所采用的匯率的情況，嚴(yán)格與回款時(shí)間配比進(jìn)行交易。
　　
　　四、遠(yuǎn)期結(jié)售匯的風(fēng)險(xiǎn)分析及公司采取的控制措施
　　
　　1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率報(bào)價(jià)可能低于公司對(duì)客戶(hù)報(bào)價(jià)匯率，使公司無(wú)法按照對(duì)客戶(hù)報(bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定，造成匯兌損失。公司應(yīng)對(duì)措施為外銷(xiāo)部門(mén)采用財(cái)務(wù)部提供的銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率向客戶(hù)報(bào)價(jià)，公司能夠以對(duì)客戶(hù)報(bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定；當(dāng)匯率發(fā)生巨幅波動(dòng)，如果遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率已經(jīng)遠(yuǎn)低于對(duì)客戶(hù)報(bào)價(jià)匯率，公司會(huì)提出要求，與客戶(hù)協(xié)商調(diào)整價(jià)格。
　　
　　2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)公司制定了《遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)內(nèi)控管理制度》，規(guī)定公司限于從事外匯套期保值業(yè)務(wù)，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為主要目的，禁止投機(jī)和套利交易。制度就公司業(yè)務(wù)操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部審核流程、責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序等做出了明確規(guī)定，該制度符合監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)要求，滿(mǎn)足實(shí)際操作的需要，所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是切實(shí)有效的。
　　
　　3、客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶(hù)應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無(wú)法在預(yù)測(cè)的回款期內(nèi)收回，會(huì)造成遠(yuǎn)期結(jié)售匯延期交割導(dǎo)致公司損失。為防止遠(yuǎn)期結(jié)售匯延期交割，公司高度重視應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象。
　　
　　4、回款預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：外銷(xiāo)部門(mén)根據(jù)客戶(hù)訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行回款預(yù)測(cè)，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，客戶(hù)可能會(huì)調(diào)整自身訂單和預(yù)測(cè)，造成公司回款預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，導(dǎo)致遠(yuǎn)期結(jié)售匯延期交割風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)此風(fēng)險(xiǎn)公司進(jìn)行遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易必須基于公司的出口業(yè)務(wù)收入，遠(yuǎn)期結(jié)售匯合約的外幣金額不得超過(guò)出口業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)量。
　　
　　五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)
　　
　　公司保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：
　　
　　1、公司開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，可以在一定程度上降低匯率波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響，具有必要性。
　　
　　2、公司已制定了較為完善的外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度，制定的風(fēng)險(xiǎn)控制制度和風(fēng)險(xiǎn)處理措施是切實(shí)有效的。如果相關(guān)操作程序、止損處理和風(fēng)險(xiǎn)防范措施能夠得到切實(shí)的執(zhí)行和落實(shí)，公司在開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)過(guò)程中可能面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)將能夠被預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理，風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的。
　　
　　3、公司已具備開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的條件和資格，在授權(quán)有效期內(nèi)開(kāi)展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)已履行必要的內(nèi)部審批程序，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)的資金使用。公司通過(guò)切實(shí)執(zhí)行有關(guān)內(nèi)控制度、采取風(fēng)險(xiǎn)處理措施能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)，具有可行性。
　　
　　4、本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)閩發(fā)鋁業(yè)預(yù)計(jì)2013年進(jìn)行總額不超過(guò)3，000萬(wàn)美元和200萬(wàn)歐元，預(yù)計(jì)公司2014年進(jìn)行總額不超過(guò)3，500萬(wàn)美元和300萬(wàn)歐元的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)等事項(xiàng)無(wú)異議。
　　
　　5、公司不得使用募集資金直接或間接進(jìn)行外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易。使用自有資金進(jìn)行外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格控制資金規(guī)模，不得影響公司正常經(jīng)營(yíng)所需資金的使用。
　　
　　保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于公司開(kāi)展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)方案的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
　　
　　特此公告
　　
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　董事會(huì)
　　
　　2013年6月24日